Ngày 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Linh (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty cổ phần dược Thiên Lộc) 16 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Linh là Giám đốc Công ty cổ phần dược Thiên Lộc, có trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ). Do có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, ông Lê Minh T và ông Nguyễn Đăng T đã nhờ Nguyễn Ngọc Linh làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng và Linh đồng ý với số tiền trả công cho Linh tương ứng với 5% số tiền được ngân hàng giải ngân.

Ngày 11/12/2020, ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Kinh Bắc (viết tắt là Công ty Kinh Bắc, do ông Lê Minh T làm đại diện) với hạn mức cấp tín dụng là 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay theo từng giấy nhận nợ, tối đa không quá 4 tháng, thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng tính từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 11/12/2021. Cùng ngày 11/12/2020, Công ty Kinh Bắc đã được ngân hàng giải ngân lần thứ nhất số tiền 5,4 tỷ đồng.

Mặc dù hai ông này không nhờ Linh làm hồ sơ để giải ngân lần thứ hai, song do cần tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân, Linh đã chiếm đoạt số tiền mà ngân hàng giải ngân lần thứ hai cho Công ty Kinh Bắc. Trong đó, Linh sử dụng 14 tờ giấy trắng đã được ông Lê Minh T ký và đóng dấu Công ty Kinh Bắc sẵn; chỉ đạo nhân viên trong công ty của Linh in chèn thêm nội dung khống trên các tài liệu gồm: Hợp đồng mua bán ngày 6/11/2020; Biên bản giao hàng kiêm phiếu xuất kho; Phiếu nhập kho giữa Công ty Kinh Bắc và Công ty cổ phần dược Thiên Lộc. Sau đó, Linh ký hoàn thiện hồ sơ chuyển cho ngân hàng.

Ngày 16/12/2020, sau khi được ngân hàng giải ngân lần thứ hai số tiền gần 5,9 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Thiên Lộc. Linh đã chiếm đoạt số tiền trên và bỏ trốn. Đến ngày 6/5/2024, Linh bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan Công an.

Sau khi vụ án xảy ra, ông Minh T đã tất toán khoản vay cho ngân hàng. Hiện Linh không có khả năng khắc phục hậu quả là số tiền gần 5,9 tỷ đồng nói trên cho ông Minh T.

Kim Anh (TTXVN)