Theo cơ quan Công an, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Ngày 14/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền gần 370 triệu đồng.



Công an TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính các đối tượng bán tài khoản ngân hàng. Ảnh: CACC

Theo đó, đối tượng K.A (SN 1995, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T (SN 1991, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H (SN 1984, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; L. (SN 1982, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V (SN 2000, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C (SN 1997, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 81,1 triệu đồng.

Kết quả xác minh của cơ quan Công an cho thấy, các đối tượng đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.

Riêng đối tượng L.H.C đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng), mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường mang lại khoản lợi nhỏ, song tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Các tài khoản này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản đứng tên vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng liên quan đến tài chính, uy tín cá nhân và trách nhiệm pháp lý.

Tấn Tài