Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá chuyên án lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, số tiền chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Chiều 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá chuyên án lừa đảo trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia.



Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án (Ảnh: BCA)

Theo cơ quan điều tra, sau gần 5 tháng xác minh, thu thập tài liệu về đường dây nghi vấn hoạt động tại Campuchia, ngày 16/12/2025, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ… để kết bạn, làm quen với nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được quan hệ tình cảm và lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado do chính các đối tượng xây dựng.

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, nạp tiền để đặt đơn hàng, mua hàng nhằm hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao thì mức hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như yêu cầu đóng thêm tiền để “rút vốn”, “đóng thuế”, “phí xác minh”… Nếu không tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền đã nạp.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện, truy vết. Cơ quan điều tra xác định có sự tham gia của một số đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia trong quá trình “rửa” tiền.

Xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án chủ trương tập trung bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước để mở rộng điều tra.

Từ ngày 18 đến 23/12/2025, lực lượng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996), bị xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997), phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991), phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành hệ thống ứng dụng lừa đảo.

Từ ngày 23/12/2025 đến 23/1/2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia gồm: Phan Thanh Nhi, sinh năm 1996, HKTT tổ 13, ấp Tân Đại, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh; Phạm Thị Thanh Trúc, sinh năm 2002, HKTT thôn 9, xã Ea Rook, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1988, HKTT ấp 17, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau; Lương Thị Pằng, sinh năm 1991, HKTT thôn Quang Kim, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Huỳnh Hồng Châu, sinh năm 1994, HKTT tổ 5, KP Lộc Thành, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991, HKTT thôn Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình; Dương Văn Hiền, sinh năm 2000, HKTT xóm Hùng Cường, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Lê Thị Bảo Thu, sinh năm 2021, HKTT tổ 9, KP Hòa Nội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Lê Thanh Vương, sinh năm 1995, HKTT: TDP1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Mỹ Tâm, sinh năm 2002, HKTT: KP Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Đào Ngọc Tiến, sinh năm 2004, HKTT 487/16 Tô Ngọc Vân, KP 60, phường Tam Bình, TPHCM.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 14 đối tượng, đồng thời tiếp tục truy bắt 111 đối tượng khác đã xác định được nhân thân, lai lịch.

Theo thống kê ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài sản có giá trị như nhẫn kim loại màu vàng, lắc tay kim loại màu trắng, đồng hồ hiệu Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, thiết bị điện tử và phương tiện ô tô, mô tô. Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đây là chuyên án đặc biệt lớn, lần đầu bắt giữ được đối tượng chủ mưu là người Việt Nam tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn để vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia, đồng thời thu giữ đầy đủ dữ liệu điện tử và kê biên lượng lớn tài sản liên quan.

Ban chuyên án kêu gọi các cá nhân là nạn nhân của đường dây với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Huyền Hương