Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng khởi tố 4 đối tượng lập dự án Gemholic để lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng qua không gian mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Thủ đoạn tinh vi từ dự án tiền ảo Gemholic

Qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world và tạo ra đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Để tạo lòng tin và thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhóm này quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kết hợp chợ giao dịch và khai thác NFT.



Website các đối tượng lập.

Các đối tượng đã tận dụng triệt để các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Trong khoảng thời gian từ ngày 03/4/2023 đến 05/4/2023, khi mở bán công khai đồng GEMS, nhóm này đã huy động được 921 ETH, vượt xa mức gọi vốn dự kiến ban đầu.

Hành vi chiếm đoạt và phi tang dấu vết

Ngay sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng đã chủ động làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website và xóa toàn bộ hệ thống máy chủ. Hành động này khiến nhà đầu tư không thể truy cập hay rút tiền, giúp các đối tượng chiếm đoạt trọn bộ số tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 39 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp, số ETH chiếm đoạt được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử và luân chuyển qua nhiều sàn trung gian trước khi được quy đổi để tiêu xài cá nhân. Đây được đánh giá là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, lợi dụng công nghệ blockchain để thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.



Các đối tượng liên quan.

Khởi tố 4 bị can và thông báo tìm bị hại

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên đến tù chung thân.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư trước những dự án tiền ảo được quảng bá với lợi nhuận lớn nhưng thiếu cơ sở pháp lý. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án “Gemholic” khẩn trương liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân qua số điện thoại 0977.345.586 để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi.

Tuệ Nhân