Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn núp bóng hệ sinh thái công nghệ Xintel, bước đầu xác định hơn 42.000 tài khoản bị chiếm đoạt tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, triệt phá hệ sinh thái ảo lừa đảo hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước.

Triệt phá tổng hành dinh tại TP. Hồ Chí Minh

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, các lực lượng nghiệp vụ đã đồng loạt triển khai biện pháp triệt phá đường dây này.



Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án.

Ngày 07/01/2026, nhiều tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, cơ quan chức năng đã triệu tập gần 50 đối tượng có liên quan, bao gồm cả các đối tượng giữ vai trò Chủ tịch, Giám đốc của tổ chức.



Cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án tập trung cao độ cho công tác điều tra, xác minh.

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và các dữ liệu, chứng cứ điện tử quan trọng. Đến ngày 17/01/2026, 18 bị can cốt cán đã bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990, trú tại Đồng Nai), Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996) và Hà Tuấn Dũng cùng ngụ tại TP. Hồ Chí Minh.



Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.

Thủ đoạn lừa đảo đa cấp biến tướng của hệ sinh thái Xintel

Dưới sự điều hành của Nguyễn Băng Thảo, "hệ sinh thái Xintel" bao gồm các pháp nhân: Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution. Dù được cấp phép mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel.vn) với mục đích chia sẻ thông tin du lịch, nhưng thực chất các công ty này hoạt động không độc lập và biến tướng thành mô hình đa cấp từ F0 đến F7.



Nguyễn Băng Thảo – đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra.

Để lôi kéo người tham gia, hệ thống yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền USDT để mua các gói "máy đào ảo" Xnode hoặc gói X-NFT với lời hứa nhận lợi nhuận bằng đồng tiền mã hóa tự phong mang tên Xin. Các đối tượng còn tổ chức chào bán cổ phiếu khống (IPO) và Token (ITO) dù không đủ điều kiện pháp lý. Nguyễn Băng Thảo đã tự định giá công ty lên tới 30 triệu USD và chỉ đạo thao túng thủ công các con số trên hệ thống nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo.



Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng và tang vật liên quan đến chuyên án.

Hơn 42.000 tài khoản sập bẫy với số tiền 400 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc tham gia hệ sinh thái này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 40 nạn nhân đã sập bẫy.



Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các dự án đầu tư trên không gian mạng có cam kết lãi suất cao bất thường. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình chưa được cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc pháp lý. Những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel cần sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Tuệ Nhân