Ngày 20.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, sinh năm 1976, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4.2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.



Bà Nguyễn Ngọc Tiền tại cơ quan công an-Ảnh: PV

Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng, có trụ sở tại phường Tân Hưng, TP.HCM, do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc, người đại diện pháp luật, có dấu hiệu sai phạm trong việc ký các hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, tên thương mại Royal Streamy Villas, tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 3.2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, thời điểm đó chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và dự án cũng chưa đủ điều kiện để mở bán. Dù vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu của nhiều khách hàng số tiền tương ứng 95% giá trị các lô đất tại dự án.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV