Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các đơn vị địa phương giáp biên giới Campuchia vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 346 đối tượng người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm.

Hàng trăm đối tượng đã được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho phía Việt Nam

Vỡ mộng làm giàu nhanh

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến công dân Việt Nam “di cư” từ các khu hoạt động lừa đảo trực tuyến sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, trục xuất về Việt Nam, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp cùng tổ công tác vào tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai phối hợp với công an các tỉnh có đường biên, cửa khẩu giáp Campuchia để tiếp nhận, sàng lọc, phân loại số công dân bị Campuchia trục xuất về nước.

Ngày 17-3-2026, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai tiếp nhận, phân loại 801 công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia trục xuất về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia). Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận 457 đối tượng và qua phân loại đã phát hiện 346 người làm việc tại tòa nhà D3 (làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia) có dấu hiệu làm việc cho một tổ chức tội phạm quy mô lớn. Tổ chức nêu trên do đối tượng người Trung Quốc có tên thường gọi là “Gấu” cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại trên khắp cả nước (có cả bị hại là người nước ngoài), số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Ngày 26-3, Đại tá Lê Khắc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ký Quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên và các địa phương trên cả nước, đồng thời chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ các dấu hiệu tội phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.



Các đối tượng được bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam tại cửa khẩu

Lần tìm đường dây của “ông trùm”

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng “Gấu” điều hành công ty lừa đảo. Một đối tượng người Trung Quốc khác có tên Xẻo Xuyến (còn gọi là “Mắt Bầm”) giữ vai trò cấp dưới (giám đốc) chỉ đạo hoạt động toàn bộ hệ thống và cung cấp các trang thiết bị như máy tính, điện thoại có kết nối mạng Internet, bố trí chỗ ăn, ở cho “nhân viên” tòa nhà D3. Dưới “Gấu” và “Mắt Bầm” là 8 chủ quản, quản lý 27 tổ trưởng và các tổ phó. Mỗi tổ trưởng quản lý 8 - 10 nhân viên. “Gấu” cung cấp các trang web và App (ứng dụng) mạo danh các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thời trang, mỹ phẩm, trang sức rồi giao cho các chủ quản; chủ quản giao tiếp cho các tổ trưởng, tổ phó và đội ngũ này giao lại cho nhân viên để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Trong các chủ quản có 2 đối tượng là Trần Anh Vương và Nguyễn Quốc Khánh. Theo các đối tượng khai nhận, mỗi chủ quản được phân công quản lý trực tiếp từ 1 - 2 phòng làm việc trong tòa nhà D3, có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát, đốc thúc, hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc hiệu quả, đạt doanh thu đề ra trong tháng. Chủ quản có trách nhiệm báo cáo kết quả làm việc của các phòng, các vị trí cho chủ điều hành biết. Lương chủ quản được tính theo phần trăm số tiền mà các phòng do chủ quản đó quản lý chiếm đoạt được.

Bộ phận nhân sự của công ty được xác định có 23 người Việt Nam, trong đó có 2 tổ trưởng là Trương Thanh Sĩ và Linh Văn Hoàng. Nhiệm vụ của nhóm này là vào các hội nhóm tìm việc làm trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok, Telegram đăng bài tuyển dụng với nội dung như tuyển nhân viên làm tại các sòng bài, quán karaoke, phụ bếp, phục vụ nhà hàng… thu nhập từ 15-25 triệu đồng/tháng. Chúng nhắm tới các đối tượng là người trẻ ở Việt Nam mong muốn tìm “việc nhẹ, lương cao”. Ngoài ra chúng cũng nhắm đến những người đang nợ nần, túng quẫn, muốn bán thận (tiếng lóng là “xoài giá cao”) để lấy tiền trả nợ nhằm tuyển nhân viên mới cho công ty.



Cơ quan công an ghi lời khai các đối tượng lừa đảo làm việc tại Campuchia

Với lời chào mời ngọt ngào “việc nhẹ, lương cao”, đã có nhiều người Việt Nam đủ mọi thành phần, lứa tuổi, đa số nghề nghiệp tự do đã đồng ý sang Campuchia làm việc. Lúc này, bộ phận nhân sự sẽ thông báo đến chủ quản hoặc chủ điều hành để chỉ đạo mua vé máy bay, chuẩn bị phương tiện, bố trí người hướng dẫn cách di chuyển, dẫn đường, đưa nhân sự mới thông qua đường tiểu ngạch sang Campuchia ký hợp đồng vào làm việc tại công ty trên. Các nhân sự mới đến công ty làm việc được ký hợp đồng, tháng đầu tiên được nuôi ăn ở miễn phí, mỗi người được phát thẻ (như quẹt thẻ ngân hàng) để mua sắm dịch vụ thiết yếu trong nội khu. Sau đó họ được dạy kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Mức lương cứng của những nhân sự này là từ 300 USD/người/tháng. Ngoài ra, nhân viên ở bộ phận nhân sự nếu tuyển được 1 người vào công ty sẽ được thưởng 200 USD/người; nhân viên ở các bộ phận khác (sale, IT, telephone…) được chia 8 - 15% từ số tiền chiếm đoạt được của người bị hại; tổ trưởng, tổ phó cũng được chia từ 1 - 3% tổng số tiền của tổ đó chiếm đoạt được của người bị hại.

Thủ đoạn “giăng bẫy” nạn nhân

Hàng ngày, đám nhân viên sử dụng máy tính thực hiện các công việc được tổ trưởng phân công gồm: Ghép ảnh, chỉnh sửa những thông tin trên Facebook “ảo”. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, đối tượng nhắm đến khách hàng tiềm năng và gửi lời mời kết bạn. Chỉ tiêu là mỗi nhân viên sale phải kết bạn được với 5 khách hàng/ngày trở lên.

Xong công đoạn này là đến bước thao túng tình cảm, tâm lý để dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo. Khi bị hại chấp nhận kết bạn thì nhân viên sale bắt đầu tâm sự, nhắn tin, gọi điện thể hiện quan tâm, thấu hiểu… thậm chí thể hiện cả tình cảm yêu đương để thao túng tâm lý. Kế đó, các đối tượng “đánh” vào lòng tham của nạn nhân bằng cách tạo ra các tình huống ngẫu nhiên để dẫn dụ nạn nhân vào các trang web mạo danh (hoặc các app giả mạo do chúng tạo ra). Chiêu trò thường là nhờ nạn nhân vào gian hàng online bán hàng giúp, hoặc vào game trúng thưởng chơi giúp. Lúc này nạn nhân thấy việc đầu tư rất dễ dàng, được hưởng lãi cao nên muốn tham gia. Khi khách hàng đã “vào bẫy” thì thường sẽ hỏi đối tượng làm thế nào để đầu tư sinh lời, có khó làm hay không và nếu tham gia thì cần yêu cầu gì? Lúc này đối tượng sẽ gửi cho họ một đường link ảo và yêu cầu đăng nhập. Sau khi đăng nhập, đối tượng yêu cầu khách bấm nút liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để xin thông tin. Đến giai đoạn này nhân viên sale hết nhiệm vụ và các tổ trưởng bắt đầu vào cuộc để tiếp tục dẫn dụ khách.

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhắn tin, trò chuyện với khách, nếu khách muốn “đầu tư” thì báo với chủ quản phòng để cung cấp số tài khoản cho khách chuyển tiền. Khách hàng nạp tiền lần đầu tối thiểu là 200 USD sẽ nhận lại được tiền gốc và lãi là 222 USD để câu nhử. Tiếp đó, các đối tượng vào bước 3 - đánh vào lòng tham. Khi khách đã tham gia nộp tiền đầu tư lần đầu và ham lãi cao, đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đưa ra 1 bảng VIP bao gồm số tiền đầu tư và tiền lãi cao tương ứng, theo nguyên tắc đầu tư tiền gốc càng nhiều thì lãi càng cao để khách hàng lựa chọn… Bước cuối cùng, khi thấy khách đã đầu tư và không còn khả năng tiếp tục nộp tiền thêm (hoặc khách hàng phát hiện mình bị lừa) thì chủ quản sẽ quyết định cắt liên hệ (còn gọi là “giết khách”) để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại đã đầu tư trước đó.

Trường Văn