Ngày 20/5, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc – Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng 'ma' và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).

Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan Điều tra tội phạm đô thị thuộc Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng với các cáo buộc vi phạm Luật quản lý hành vi che giấu tài sản phạm pháp và Luật giao dịch tài chính điện tử. Trong số này lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng.

Theo cảnh sát, phần lớn những người bị điều tra, khoảng 116 người, là công dân bình thường không nhận thức đầy đủ việc mình tham gia vào hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, 27 đối tượng cốt cán bị cáo buộc tổ chức và điều hành nhóm tội phạm đã bị chuyển hồ sơ truy tố. Cảnh sát cũng tiến hành kê biên trước truy tố số tài sản trị giá khoảng 1,388 tỷ won.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã che giấu và hợp thức hóa khoảng 117 tỷ won tiền phạm pháp bằng nhiều phương thức như sử dụng tiền mã hóa Tether (USDT), giao dịch chứng nhận quà tặng giả và đổi ngoại tệ nhằm tránh bị truy vết.

Nhóm tội phạm trong nước do một đối tượng ngoài 20 tuổi cầm đầu đã tuyển mộ người quen để cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Từ năm ngoái, nhóm này bắt đầu hợp tác với tổ chức rửa tiền đặt tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cử thành viên tham gia các hoạt động lừa đảo và chia lợi nhuận.

Đáng chú ý, 8 thành viên thuộc 3 băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Hàn Quốc cũng tham gia điều hành mạng lưới phân phối tài khoản “ma” và rửa tiền. Khoảng 72% hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua đồng USDT do khó truy dấu.

Cảnh sát cho biết các đối tượng còn lập sẵn “quy tắc ứng phó điều tra”, tạo các phòng chat Telegram chứa bằng chứng giả nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hiện Hàn Quốc đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với nghi phạm cầm đầu họ Kim, 48 tuổi, biệt danh “Chủ tịch Wang”, được cho là đang cư trú tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Đức Thắng (TTXVN)