VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Cty Mỹ Hạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2025, bị can này bị Tòa án Quân sự Trung ương xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrenet hoặc thiết bị số của người khác.

Theo cáo trạng, sau khi thành lập Cty CP Mỹ Hạnh, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp Mỹ Hạnh. Cty của bị can Hạnh còn tổ chức cho các nhà đầu tư (NĐT) đi tham quan dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon tum để tạo lòng tin về đầu tư các dự án. Qua đó Phạm Mỹ Hạnh kêu gọi các NĐT góp tiền vào Cty thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp tác đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh; vay vốn và cam kết sẽ mua lại số cổ phần, số cây sâm Ngọc Linh, đồng thời trả tiền góp vốn để thực hiện dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh.

Bị can Hạnh cam kết sẽ trả lợi nhuận cao với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4%/1 tháng tương đương từ 24% đến 48%/1 năm (tùy vào từng hợp đồng tại từng thời điểm), tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho NĐT đến khi hết hạn hợp đồng. Các loại hợp đồng do bị can Hạnh tự soạn thảo, phát hành tương tự giống nhau nhằm mục đích huy động tiền của nhiều người có nhu cầu đầu tư hưởng lãi suất.

Tin tưởng vào các thông tin Phạm Mỹ Hạnh giới thiệu, quảng bá, nhiều NĐT đã góp tiền vào Cty Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, tại thời điểm bắt đầu huy động tiền tháng 8/2020, Cty Mỹ Hạnh không có dự án nào về trồng cây sâm Ngọc Linh và hoạt động kinh doanh liên quan đến sâm Ngọc Linh, hoạt động kinh doanh của công ty không phát sinh lợi nhuận. Nguồn tiền trả lãi được lấy từ tiền của khách hàng góp vốn hoặc lấy từ tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước.

Sau khi đã thu được số tiền lớn của các NĐT ký hợp đồng với Cty Mỹ Hạnh, tháng 6 và tháng 7/2021, bị can Hạnh bắt đầu tìm hiểu, liên hệ với các Cty, Hợp tác xã có trích dẫn địa lý được phép trồng cây sâm Ngọc Linh, sau đó ký hợp đồng hợp tác nhằm tạo lòng tin cho NĐT là Cty Mỹ Hạnh đã sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời kêu gọi thêm được nhiều NĐT khác. Để huy động vốn được nhiều hơn, Phạm Mỹ Hạnh đã thông qua các đối tượng trung gian môi giới hoặc thông qua những người quen, người thân đã đầu tư vào Cty Mỹ Hạnh và được trả lãi đúng hạn tiếp tục kêu gọi những NĐT mới. Theo đó, bị can Hạnh trả tiền “hoa hồng” từ 3% đến 12% trên giá trị hợp đồng mà NĐT ký với Cty Mỹ Hạnh. Do các cá nhân này đều tin tưởng vào dự án Sâm Ngọc Linh do Phạm Mỹ Hạnh giới thiệu, quảng bá là thật, bản thân cũng đã đầu tư và được hưởng lợi nhuận nên họ mới giới thiệu người nhà, người quen đến Cty Mỹ Hạnh tìm hiểu và ký hợp đồng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 Hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được hơn 1.279 tỷ đồng. Bị can Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 NĐT hơn 441 tỷ đồng…

Tài liệu điều tra đến nay xác định còn 2346 hợp đồng của 1093 NĐT chưa được tất toán tổng số hơn 850 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 NĐT góp vốn với tổng số tiền hơn 241 tỷ đồng. Bị can Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng, còn lại hơn 194 tỷ đồng. Các bị hại đề nghị xử lý Phạm Mỹ Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.

Hồng Mây