Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh '68' để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Ngày 7/1, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội Rửa tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Giang liên quan đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.



Trần Đức Giang bị khởi tố về tội Rửa tiền. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ nguồn dòng tiền trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 26/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của ông M.T.H. (SN 1981, trú phường An Khê, TP.Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến. Theo trình bày của nạn nhân, đầu tháng 6/2025, ông H. được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm sinh lợi cao. Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền thật, liên tục đưa ra các lý do như "đạt chuẩn tài khoản quốc tế", "vay hệ thống để duy trì giao dịch", buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý, sau đó cắt liên lạc.

Qua xác minh, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng làm rõ dòng tiền được chuyển vào tài khoản VPBank mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier do Trần Đức Giang đứng tên Giám đốc.

Làm việc với cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh "68" để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo. Từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, Giang đã trực tiếp thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền lừa đảo, đủ yếu tố cấu thành hành vi Rửa tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hải Vân