'Sập bẫy' đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng...

Thông tin sơ bộ, nạn nhân được giới thiệu tham gia một nền tảng giao dịch vàng được quảng bá là liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, kèm theo những lời mời gọi hấp dẫn như sinh lời cao, lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Ban đầu, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân nạp số tiền nhỏ để thử nghiệm. Trên hệ thống, tài khoản liên tục hiển thị lợi nhuận tăng nhanh, đồng thời cho rút tiền thành công để tạo niềm tin.

Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch; phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền.

Tuy nhiên, sau mỗi lần nộp phí, hệ thống lại tiếp tục đưa ra lý do mới để không cho rút tiền. Tổng cộng, nạn nhân đã chuyển vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không thể rút ra.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi.

Người dân cũng tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà