Ngày 31/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lan (SN 1995) 14 năm tù; Nguyễn Duy Phương Nam (SN 2001) và Đinh Hùng Chương (SN 2000) cùng 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', các bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, tinh vi, xâm phạm tài sản của người khác, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên cần xử lý nghiêm, tương xứng với vai trò từng bị cáo.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Nguyễn Hoàng Lan từng làm việc tại Malaysia, biết được nhu cầu mua bán ngoại tệ “chui” nên nảy sinh ý định lừa đảo. Lan cấu kết với em ruột là Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương để thực hiện hành vi phạm tội.



Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhóm phân công cụ thể: Nam lập, cung cấp các tài khoản Facebook ảo; Lan trực tiếp tìm kiếm, liên hệ người có nhu cầu đổi ngoại tệ qua Messenger, WhatsApp để tạo lòng tin; Chương sử dụng tài khoản ngân hàng nhận tiền từ bị hại rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác để rút tiền, che giấu dấu vết. Số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ, trong đó Lan hưởng phần lớn.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2024, nhóm này thực hiện 3 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 959 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 7/8/2024, lừa anh Hồ Xuân Thắng chuyển 228 triệu đồng để đổi tiền Rupee Sri Lanka rồi chiếm đoạt; ngày 10/9/2024, lừa chị Nguyễn Thục Nghi chuyển 54,45 triệu đồng để đổi đô la Canada; ngày 24/9/2024, lừa anh Nguyễn Văn Hiếu chuyển hơn 677,3 triệu đồng để mua đô la Singapore.

Sau khi nhận tiền, Lan cắt liên lạc, chỉ đạo Chương chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau để rút tiền mặt và chia nhau tiêu xài, trả nợ.

Từ đơn tố cáo của anh Hiếu, Công an TP. Thủ Đức (cũ) tiến hành điều tra và ngày 1/10/2024 khởi tố vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài 3 vụ lừa đảo trên, các bị cáo còn khai nhận đã lừa một số người khác với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở xử lý do chưa xác định được bị hại.

Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,039 tỷ đồng, trong đó, Lan hưởng hơn 739 triệu đồng, Chương 270 triệu đồng, Nam 30 triệu đồng. Một phần tiền được dùng mua điện thoại, vàng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT đã thu hồi nhiều tài sản, hoàn trả cho bị hại một phần thiệt hại. Các bị hại yêu cầu bồi thường số tiền còn lại.

Phan Hồng