Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn núp bóng đầu tư công nghệ, sử dụng mạng lưới đa cấp biến tướng. Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ hàng chục nghi can, thu nhiều thiết bị điện tử và tang vật quan trọng.

Theo điều tra, từ năm 2024, đối tượng Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú Đồng Nai, sống tại TP HCM) đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent để tạo vỏ bọc pháp lý; lập ra một “hệ sinh thái kỹ thuật số đa năng” gồm thương mại điện tử (Shop Xintel), du lịch (Xintravel), tài chính.

Đối tượng Thảo chỉ đạo thành lập Cty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc), quảng bá đây là đơn vị vận hành quốc tế. Tại Việt Nam, các đối tượng lập ra Cty tập đoàn Xintel (trụ sở tại quận Tân Bình (cũ), TP HCM) do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc để thực hiện các đợt chào bán cổ phần (IPO) khống, dù Cty này thực chất không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Nhóm đối tượng tạo ra đồng tiền ảo mang tên Xin Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào, không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Đối tượng Thịnh thừa nhận có thể can thiệp, điều chỉnh tăng giảm giá trị đồng Xin và số dư tài khoản của nhà đầu tư trên website theo ý muốn để tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá ảo.

Để huy động vốn, Xintel vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Nhà đầu tư được mời gọi mua các gói máy đào ảo (Xnode) hoặc gói đặc quyền (X-NFT) với giá 100 - 10.000 USDT. Hệ thống hứa hẹn lợi nhuận từ việc đào tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi từ 5 - 18%/năm.

Thực tế, các máy đào này không tồn tại. Lợi nhuận nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo trên màn hình. Để rút được tiền, người tham gia phải tích lũy chỉ số Mana bằng cách nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%.



Một số đối tượng và tang vật trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Với mạng lưới chân rết dày đặc và nhiều buổi gặp mặt quảng bá, các đối tượng đã lừa tiền hàng chục ngàn người. Một phụ nữ tại Thanh Hóa trình báo, đã tin vào lời quảng cáo về dự án triệu đô được cấp phép nên đầu tư gần 7,3 tỷ đồng. Đến khi hệ thống đóng băng, toàn bộ số tiền của nạn nhân đều không thể thanh khoản. Công an xác định có hơn 42.000 tài khoản tham gia hệ thống với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 7/1/2026, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TP HCM, khám xét, bắt giữ các đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có nhóm bị can cốt cán gồm: Nguyễn Băng Thảo (Chủ tịch HĐQT, điều hành chính); Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, ngụ TP HCM, Giám đốc công nghệ, người trực tiếp thao túng hệ thống điện tử); Hà Tuấn Dũng (ngụ TP HCM, Giám đốc Marketing, phụ trách quảng bá và lôi kéo đầu tư) đều bị tạm giam.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo tìm bị hại trên toàn quốc. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo, hệ sinh thái công nghệ chưa được cấp phép để tránh rủi ro bị mất tiền.

Tuyết Lan