Văn phòng Ủy ban phòng, chống rửa tiền Thái Lan cho biết đang tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trấn áp các mạng lưới lừa đảo.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, mới đây, Đơn vị Đặc nhiệm thuộc Cục Điều tra Trung ương (CIB) của Thái Lan đã phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh bắt giữ một nghi phạm 32 tuổi tại một biệt thự ở quận Bang Lamung, thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, miền Đông nước này.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đối tượng trên thuộc diện cấm nhập cảnh theo Điều 12(7) của Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979 đối với những trường hợp bị cho là đe dọa xã hội, hòa bình, an ninh công cộng hoặc an ninh quốc gia, cũng như những người bị chính quyền nước ngoài truy nã.

Nhà chức trách Thái Lan tiến hành vụ bắt giữ trên sau khi tiếp nhận thông tin tình báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, xác định nghi phạm là thành viên chủ chốt của một mạng lưới mafia cờ bạc trực tuyến có liên hệ trực tiếp với đế chế “vùng xám” Shwe Kokko ở Myanmar.

Các nhà điều tra cho biết đối tượng này đã điều hành 239 nền tảng cờ bạc trực tuyến với hơn 330.000 người chơi Trung Quốc và doanh thu lên tới 13,18 tỷ baht (gần 410 triệu USD). Y nằm trong diện truy nã gắt gao của Trung Quốc và đã cố lẩn trốn bằng việc thay đổi quốc tịch, cũng như sử dụng hộ chiếu Saint Kitts & Nevis để nhập cảnh Thái Lan. Sau đó, y ẩn náu tại một khu dân cư cao cấp ở Bangkok trước khi đến Pattaya.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã được bàn giao cho các nhà điều tra và bị thu hồi thị thực. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục di lý đối tượng về Trung Quốc.

Cũng liên quan đến các nỗ lực trấn áp tội phạm lừa đảo, ngày 9/4, Văn phòng Ủy ban phòng, chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) thông báo đã tạm thời thu giữ và đóng băng trong thời hạn không quá 90 ngày đối với tài sản liên quan các hành vi phạm tội trong vụ án của các nghi phạm lừa đảo, buôn ma túy, buôn người… gồm Taengthai, Yim Liak, Ben Smith, Wirinya, Katriya và nhiều đối tượng khác.

Tổng cộng 34 tài sản đã bị thu giữ, trong đó có ô tô, các tài sản trong hợp đồng cho vay nợ, tiền trong tài khoản ngân hàng, tiền mặt cùng chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán, trị giá khoảng 8,269 tỷ baht (260 triệu USD).

Như vậy tính cả tài sản mà AMLO đã tịch thu trước đó, tổng số tài sản bị tịch thu và phong tỏa trong vụ án này là 102 hạng mục, với tổng giá trị khoảng 20,392 tỷ baht (hơn 635 triệu USD).

AMLO cho biết đang tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trấn áp các mạng lưới lừa đảo.

Đỗ Sinh - Phạm Hải/vnanet.vn