Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACCC

Theo đó, ngày 15-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (sinh năm 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cùng 7 đối tượng khác.

Điều tra cho thấy, khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc với 3 đối tượng ở TPHCM và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”.

Các đối tượng đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Qua các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản Ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

PHẠM NGA