Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đầu tư đa cấp tiền ảo, với số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 15/12, lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến chuyên án. Người cầm đầu đường dây được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2020, Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP.HCM cùng nhiều người khác lập dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK. Nhóm này tổ chức quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đưa ra các thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao để lôi kéo người dân tham gia đầu tư.



Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng bất ngờ đánh sập dự án DRK, xóa toàn bộ website, fanpage và các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt để sử dụng cá nhân.

Từ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, trên 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, với tổng giá trị tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021.



Tang vật vụ án bị thu giữ.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Hải Nam