Vụ việc một phụ nữ bị lừa đảo số tiền lên tới 82 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tài chính tinh vi trên không gian mạng.

Một phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa đảo số tiền lên tới 82 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, mới đây, một phụ nữ trên địa bàn đã bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, nạn nhân được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao thông qua một nền tảng giao dịch được quảng bá là liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, kèm theo cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân nạp số tiền nhỏ để thử nghiệm. Hệ thống sau đó hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho phép rút tiền thành công, nhằm tạo dựng niềm tin.

Khi nạn nhân quyết định đầu tư số tiền lớn, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm tiền như phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch, phí phát hành hồ sơ - chứng thư tài chính, phí thuế và phí xác minh chống rửa tiền.

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn các lý do khác để trì hoãn, không cho rút tiền. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển vào hệ thống lên tới 82 tỷ đồng nhưng không thể thu hồi.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ nên tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin vào các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, cam kết chắc chắn có lãi. Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp thêm các loại phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an để được xử lý theo quy định.

Vũ Đậu