Không công ăn việc làm, nhóm thanh niên quê Hải Phòng được rủ sang Khu Tam Thái Tử (Campuchia) để tham gia đường dây chuyên gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Ngày 26-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải (SN 2005, ở xã An Trường, Hải Phòng) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên, 3 bị cáo cùng trú ở Hải Phòng là Tạ Anh Trường (SN 2005) bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Quang Khải (SN 2005) lĩnh 14 năm tù và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cũng phải nhận 13 năm tù.



Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, cả 4 bị cáo đều là đối tượng không công ăn việc làm. Tháng 7-2024, các bị cáo được một người cùng xã rủ sang Campuchia làm việc với công việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học và được trả lương 25.000.000 đồng/tháng nên đồng ý.

Trước khi sang Campuchia, đối tượng tên Công (đồng hương của các bị cáo) giao cho điện thoại di động và yêu cầu mỗi người tự mua sim, rồi đến hàng loạt ngân hàng mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

Sau khi tất cả mở tài khoản, ngày 18-7-2024, Công đưa Hải, Trường, Khải và Cảnh vào TP. HCM. Ít ngày sau, tất cả đi xe taxi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nhóm 4 bị cáo thuê 4 xe ôm chở sang bên kia biên giới, còn đối tượng Công ở lại Việt Nam.

Tại Campuchia, các bị cáo được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử”. Ở đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Hải, Trường, Khải và Cảnh nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng, rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của ổ nhóm tội phạm này là lừa đảo với hình thức giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như: nhân viên Bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với cán bộ công an để giải quyết hoặc thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự...

Các bị cáo còn giả danh cán bộ đội Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện; cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hoặc hướng dẫn các bị hại cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link “thongtinluutru.org.vn”, “chinhphu.thongtincutru.org”, “dangkydulieu”…

Nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người dân đăng ký làm căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh diện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Qua đây, các đối tượng yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Nhóm 4 bị cáo làm việc liên tục từ 8 giờ đến 23 giờ hàng ngày và được chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người; Trường và Hải được xếp vào một ca, còn Khải và Cảnh làm một ca.

Nhiệm vụ của nhóm Hải, Trường, Khải, Cảnh là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc để chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam.

Các đối tượng người Trung Quốc đăng nhập tài khoản ngân hàng và yêu cầu người trong nhóm của Trường xác thực khuôn mặt để chuyển tiền tiếp đến các tài khoản khác.

Đến ngày 22-8-2024, các tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tài liệu tố tụng xác định, chỉ trong khoảng một tháng ở Campuchia, Nguyễn Xuân Hải cùng 3 bị cáo liên quan và những đồng phạm khác đã thực hiện trót lọt 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng của 23 người bị hại.

Minh Long