Với mức lương 25 triệu đồng/tháng, 4 thanh niên đã sang Campuchia làm việc cho nhóm lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tham gia chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng và phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 26/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Xuân Hải (SN 2005), Tạ Anh Trường (SN 2005), Lê Quang Khải (SN 2005) và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996, cùng trú tại xã An Trường, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo đều không có công việc ổn định. Tháng 7/2024, thông qua Nguyễn Chí Công (SN 2000, cùng địa phương), cả nhóm được rủ sang Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Công việc được giới thiệu là thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học.

Trước khi xuất cảnh, các bị cáo được yêu cầu chuẩn bị điện thoại, mua sim và trực tiếp đến ngân hàng mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, ngày 18/7/2024, nhóm này được đưa vào TP. Hồ Chí Minh rồi sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Tại Campuchia, các bị cáo được bố trí ở trong một tòa nhà thuộc khu “Tam Thái Tử”. Tại đây, nhóm người Trung Quốc yêu cầu các bị cáo giao nộp điện thoại, cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu đăng nhập và hướng dẫn cách thức tham gia lừa đảo.

Theo cơ quan tố tụng, thủ đoạn của đường dây này là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng để lừa đảo. Các đối tượng gọi điện cho bị hại, giả danh nhân viên bưu điện, công an hoặc cán bộ hành chính, đưa ra thông tin sai sự thật như liên quan đến hàng cấm, vụ án hình sự hoặc yêu cầu cập nhật dữ liệu cá nhân.

Sau đó, chúng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng để “làm thủ tục” như cấp căn cước công dân, định danh điện tử, cập nhật thông tin dân cư… Khi người bị hại làm theo, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được chuyển vào các tài khoản đứng tên Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Nhiệm vụ của các bị cáo là thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt để giúp các đối tượng rút tiền từ những tài khoản đã chiếm đoạt.

Đến ngày 22/8/2024, khi các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, các bị cáo đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong khoảng 1 tháng ở Campuchia, nhóm bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19,3 tỷ đồng của 23 bị hại.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, hai bị cáo Tạ Anh Trường và Lê Quang Khải cùng bị tuyên phạt mức án 14 năm tù; Nguyễn Tuấn Cảnh mức án 13 năm tù.

Mạnh Hùng