Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với quy mô lớn, hoạt động tại Campuchia chuyên nhắm đến công dân Việt Nam vừa bị Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an triệt phá. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo này mạo danh các dự án của Vingroup, Doji để dẫn dụ gần 500 nạn nhân là người Việt Nam đầu tư qua các ứng dụng giả, từ đó chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo công nghệ cao mạo danh Vingroup, Doji bị bắt giữ.

Ngày 5-12, Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, do các đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng nhập cảnh vào Campuchia rồi tham gia lừa đảo người Việt Nam trong nước, sơ bộ ước tính số tiền đã lừa được khoảng 140 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm lừa đảo hoạt động tại 2 tòa nhà ở khu Kim Sa 2 (TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia). Mục tiêu của chúng là công dân Việt Nam trong nước dưới hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo, mạo danh Tập đoàn Vingroup, Doji.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17-11-2025, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và Công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.

Tại Campuchia, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày, các đối tượng và tang vật được bàn giao cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài. Cùng thời điểm, lực lượng BĐBP phối hợp Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ thêm 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh.



Ổ nhóm lừa đảo người Việt tại Campuchia bị cảnh sát triệt phá.

Lời khai ban đầu của các đối tượng xác định hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm này sang Campuchia theo lời rủ rê trên mạng xã hội, ký hợp đồng làm việc dưới sự điều hành của một đối tượng người Trung Quốc tên “A Xỉ” (khoảng 30 tuổi).

Một trong các đối tượng bị bắt giữ là Mai Danh Minh - “điều phối viên” cấp cao, quản lý toàn bộ số đối tượng Việt Nam làm việc tại Campuchia. Minh có nhiệm vụ hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt, tổ chức 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7-20 người.

Đường dây này tạo các website và app giả mạo tên gần giống thương hiệu các tập đoàn lớn; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương đồng để tạo niềm tin. Các đối tượng này sử dụng tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo các tập đoàn lớn để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, làm quen, “tán tỉnh” rồi dụ dỗ đầu tư. Nhân viên sale được yêu cầu thuyết phục bị hại tham gia “quỹ tiết kiệm” với mức lãi suất 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày.



Đối tượng Mai Danh Minh được xác định là “điều phối viên” cấp cao trong ổ nhóm lừa đảo nói trên.

Khi khách hàng chuyển tiền, thông tin được chuyển sang “bộ phận đánh khách” - nhóm tiếp tục tán tỉnh, xúi giục bị hại đầu tư thêm. Khi số tiền đã lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện lý do phải “nộp thuế”, hoặc “chứng minh nguồn tiền sạch” để buộc nạn nhân nộp tiếp. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, ổ nhóm lừa đảo tinh vi này đã chiếm đoạt của gần 500 nạn nhân tại nhiều tỉnh, với tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị người dân từng là nạn nhân của đường dây này liên hệ Điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt (số điện thoại: 0971.521.981) để phối hợp giải quyết.

T.H