Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Bích Thùy 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng chiêu trò huy động góp vốn đáo hạn thẻ tín dụng với lợi nhuận cao, bị cáo đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Đức B quen biết Thùy và được giới thiệu là người làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng.



Hà Nội: “Vẽ” lãi 1,5%/ngày từ đáo hạn thẻ tín dụng, người phụ nữ lĩnh 18 năm tù (Ảnh minh họa).

Đến tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thùy nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc đang có “lô thẻ tín dụng” cần đáo hạn với tổng giá trị khoảng 40 tỷ đồng, đồng thời rủ anh B góp vốn để cùng hưởng lợi nhuận.

Để tạo niềm tin, Thùy đưa ra phương thức hoạt động với mức sinh lời hấp dẫn. Theo đó, khi khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng, Thùy sẽ ứng tiền thanh toán trước, sau đó thu lại cả gốc và phí khoảng 0,45%. Mỗi ngày có thể thực hiện nhiều vòng đáo hạn, lợi nhuận ước tính khoảng 1,5%/số tiền gốc. Bị cáo cam kết trả cho anh B từ 5.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày.

Tin tưởng, từ ngày 25/8/2022 đến 19/9/2022, anh B đã nhiều lần chuyển tiền cho Thùy với tổng số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp thức hóa, Thùy còn lập 4 “hợp đồng hợp tác” với nội dung góp vốn thực hiện dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, thời hạn từ 1 đến 6 tháng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thùy chỉ trả lại một phần nhỏ tiền lợi nhuận. Khi bị đòi tiền, ngày 10/10/2022, bị cáo đã chuyển nhượng cho anh B một căn hộ chung cư nhằm đối trừ 700 triệu đồng vào khoản nợ. Theo xác định của cơ quan tố tụng, tổng số tiền Thùy còn chiếm đoạt của nạn nhân là hơn 8,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận đã vay tiền của nhiều người để đầu tư vào Forex nhưng thua lỗ nặng. Đến thời điểm tháng 8/2022, bị cáo đã gánh khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ bị hại sau đó được sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội, do đó cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Châu Anh